中國石墨集團有限公司

(股份代號: 2237)
 
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號

香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓

+86 0468-6970222
http://www.chinagraphite.com.hk
我們主要在中國從事鱗片石墨精礦及球形石墨的生產及銷售。我們擁有兩個主要運營實體,即黑龍江省寶泉嶺農墾溢祥石墨有限公司 (“溢祥石墨”) 及黑龍江省寶泉嶺農墾溢祥新能源材料有限公司 (“溢祥新能源”)。於二零零六年六月,我們開展營運,並成立溢祥石墨,從事鱗片石墨精礦(碳含量主要介乎94%至96.8%)選礦。於二零一一年四月,我們擴充業務,成立溢祥新能源,從事加工球形石墨及北山礦場的開採營運。於二零一九年,我們獲得位於黑龍江省蘿北縣西北約28公裡處的石墨礦採礦權,於二零一九年,我們開始在該處進行開採。


公告
通函
財務報告
其他
2022-10-21
17:36
公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]
2022-09-15
16:31
財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]
2022-08-29
20:57
2022-08-17
16:36
公告及通告 - [董事會召開日期]
2022-08-08
06:14
2022-07-15
06:39
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公告及通告 - [薪酬委員會的職權範圍]
2022-07-15
06:32
公告及通告 - [審核委員會的職權範圍]
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06:28
公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
2022-07-15
06:20
公告及通告 - [配發結果]
2022-06-30
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展示文件
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上市文件 - [發售以供認購]
2022-06-30
06:16
上市文件 - [發售以供認購]
2022-06-30
06:07
公告及通告 - [正式通告]
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企業管治

概覽

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載的企業管治守則,並將遵守企業管治守則之守則條文。企業管治守則載有良好企業管治之原則,其中包括有關董事、主席及行政總裁、董事會組成、委任、重選及罷免董事、董事職責及薪酬,以及與股東之間的溝通等事項。

 

董事會

執行董事
趙亮先生(董事會主席及行政總裁)
李偉海先生

獨立非執行董事
趙之翹先生
申士富先生
劉澤政先生
趙婧冉女士

委員會

審核委員會
趙之翹先生(主席)
申士富先生
劉澤政先生
趙婧冉女士

薪酬委員會
劉澤政先生(主席)
趙亮先生
申士富先生
趙之翹先生
趙婧冉女士

提名委員會
趙亮先生(主席)
趙之翹先生
申士富先生
劉澤政先生
趙婧冉女士

合規委員會
劉澤政先生(主席)
趙之翹先生
李偉海先生

董事會成員多元化政策

合規委員會的職權範圍

選舉、委任及罷免董事之程序

股東通訊政策