中国石墨集团有限公司

(股份代号: 2237)
 
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号

香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼

+86 0468-6970222
http://www.chinagraphite.com.hk
我们主要在中国从事鳞片石墨精矿及球形石墨的生产及销售。我们拥有两个主要运营实体,即黑龙江省宝泉岭农垦溢祥石墨有限公司 (“溢祥石墨”) 及黑龙江省宝泉岭农垦溢祥新能源材料有限公司 (“溢祥新能源”)。于二零零六年六月,我们开展营运,并成立溢祥石墨,从事鳞片石墨精矿(碳含量主要介乎94%至96.8%)选矿。于二零一一年四月,我们扩充业务,成立溢祥新能源,从事加工球形石墨及北山矿场的开采营运。于二零一九年,我们获得位于黑龙江省萝北县西北约28公里处的石墨矿采矿权,于二零一九年,我们开始在该处进行开采。


公告
通函
财务报告
其他
2022-09-15
16:31
财务报表/环境、社会及管治资料- [中期/半年度报告]
2022-08-29
20:57
2022-08-17
16:36
公告及通告- [董事会召开日期]
2022-08-08
06:14
2022-07-15
06:39
公告及通告- [提名委员会的职权范围]
2022-07-15
06:35
公告及通告- [薪酬委员会的职权范围]
2022-07-15
06:32
公告及通告- [审核委员会的职权范围]
2022-07-15
06:28
公告及通告- [董事名单和他们的地位和作用]
2022-07-15
06:20
公告及通告- [配发结果]
2022-06-30
06:48
展示文件
2022-06-30
06:21
上市文件- [发售以供认购]
2022-06-30
06:16
上市文件- [发售以供认购]
2022-06-30
06:07
公告及通告 - [正式通告]
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企业管治

概览

本公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载的企业管治守则,并将遵守企业管治守则之守则条文。企业管治守则载有良好企业管治之原则,其中包括有关董事、主席及行政总裁、董事会组成、委任、重选及罢免董事、董事职责及薪酬,以及与股东之间的沟通等事项。

 

董事会

执行董事
赵亮先生(董事会主席及行政总裁)
李伟海先生

独立非执行董事
赵之翘先生
申士富先生
刘泽政先生
赵婧冉女士

委员会

审核委员会
赵之翘先生(主席)
申士富先生
刘泽政先生
赵婧冉女士

薪酬委员会
刘泽政先生(主席)
赵亮先生
申士富先生
赵之翘先生
赵婧冉女士

提名委员会
赵亮先生(主席)
赵之翘先生
申士富先生
刘泽政先生
赵婧冉女士

合规委员会
刘泽政先生(主席)
赵之翘先生
李伟海先生

董事会成员多元化政策

合规委员会的职权范围

选举、委任及罢免董事之程序

股东通讯政策